加密貨幣交易所Kucoin被控違反反洗錢法

美國司法部聲稱，Kucoin的業務因違反美國法律而大幅增長。該交易所的創始人目前“逍遙法外”

美國司法部宣佈對最大的加密貨幣交易所之一Kucoin提出指控。指控還延伸到該交易所的兩位創始人——甘（化名邁克爾）和唐（化名孫）。

值得註意的是，美國當局表示，這兩名被指認的高管“仍然在逃”。此外，司法部還指控他們“一項共謀違反《銀行保密法》的罪名和一項共謀經營未經許可的匯款業務的罪名”。這意味著他們每違反一項規定將面臨最高5年的刑期。

官方新聞稿稱，該交易所和創始人合謀“經營未經許可的匯款業務，並故意不維持適當的反洗錢計劃，從而合謀違反《銀行保密法》。”

除此之外，司法部還表示，交易所沒有采取必要的適當措施來核實客戶身份並報告平臺上發生的可疑活動。司法部還聲稱，該交易所實際上在沒有獲得必要的匯款許可證的情況下運營，從而違反瞭《銀行保密法》。

“在所有相關時間，KuCoin一直是一傢需要在美國財政部金融犯罪執法網絡（“FinCEN”）註冊的匯款企業，自2023年7月以來，它一直是一個需要在美國商品和期貨交易委員會（“CFTC”）註冊。”

新聞稿稱，被點名的高管知道公司的違規行為，並選擇在不遵守當地法律的情況下繼續運營。此外，司法部表示，該交易所直到2023年7月才實施KYC系統。之後，KYC規則僅適用於新客戶，而不適用於現有客戶。有趣的是，司法部聲稱，這種乏善可陳的政策為公司帶來瞭巨大的財務收益，並表示，

“自2017年成立以來，KuCoin已收到超過50億美元的可疑和犯罪收益，並發送瞭超過40億美元。許多KuCoin客戶專門使用其交易平臺，因為它提供的服務是匿名的。換句話說，KuCon的無KYC政策是其發展和成功不可或缺的一部分。”