美國稅局指控逃稅4800萬美元 尋求引渡受審！比特幣耶穌Roger Ver被捕

　　美國司法部在周二發佈新聞稿表示，有比特幣耶穌之稱的Roger Ver已於上周末在西班牙被捕，其逃稅近5.000萬美元，被控欺詐、逃稅和提交虛假納稅申報書。對此，美國尋求將其引渡至美國接受審判。

　　Roger Ver是比特幣的早期佈道者和BCH的重要支持者，也是Bitcoin.com和Blockchain.com、CoinFLEX等比特幣初創公司的早期位投資者，但近些年Roger Ver頻繁與Matrixport、CoinFLEX、Genesis等公司發生財務糾紛。

　　Roger Ver擁有13.1萬個比特幣

　　據起訴書稱，曾居住在加利福尼亞州聖克拉拉的Roger Ver擁有Memory Dealers.com Inc.和Agilestar.com Inc.兩傢公司，這兩傢公司銷售電腦和網絡設備。並從2011年開始，Ver稱為自己和他的公司購買比特幣。他還熱情地推廣比特幣，甚至獲得瞭「比特幣耶穌」的綽號。

　　2014年2月4日，Ver據稱在聖基茨和尼維斯獲得瞭公民身份，並在不久後在移居國外的過程中放棄瞭美國公民身份。據稱移居國外後，美國法律要求Ver提交納稅申報表，報告其在全球范圍內的資產(包括比特幣)的建設性出售所獲得的資本收益，並報告其資產的公平市場價值。

　　另外，他還需支付一種被稱為「退出稅」的稅款。截至2014年2月4日，Ver和他的公司約擁有13.1萬個比特幣，這些比特幣在交易所的價格約為每個871美元，Memory Dealers和Agilestar據稱擁有這些比特幣中的約7.3萬個。

　　聘請律師事務所和估價師謊報比特幣數量

　　據稱Ver雇用瞭一傢律師事務所幫助他放棄國籍事宜，並且準備與之前相關的納稅申報。同時，Ver還雇用一位估價師對他兩傢公司進行估值。

　　然而，Ver向律師事務所和估價師提供瞭虛假或誤導性的訊息，隱瞞Ver和其公司所擁有的比特幣數量。結果，律師事務所提交瞭嚴重低估兩傢公司及其7.3萬個比特幣價值的虛假納稅申報，並且提交的文件中並未報告Ver個人持有的比特幣。

　　拋售數萬個比特幣，套現2.4億美元

　　起訴書進一步指控，截至2017年6月，Ver的兩傢公司仍持有約7萬個比特幣。大約在那時，Ver取得這些比特幣的所有權，並在2017年11月在加密貨幣交易所上出售數萬個比特幣，獲得大約2.4億美元的現金。

　　盡管當時Ver已經不是美國公民，但他仍然有法律義務向美國國稅局(IRS)報告並繳納某些分配的稅款，例如來自Memory Dealers和Agilestar這兩傢美國公司的紅利。

　　據稱Ver向他的會計師隱瞞瞭他當年收到並出售兩傢公司的比特幣，因此，Ver的2017年個人所得稅申報並沒有任何有關其兩間公司的比特幣相關收益與稅款。

　　據稱Ver至少讓IRS損失4.800萬美元，而IRS刑事調查部的網絡犯罪小組正在調查此案。美國司法部稅務部門的助理局長Matthew J.Kluge和審判律師Peter J.Anthony，以及加利福尼亞中區的助理美國檢察官James C.Hughes正在負責此案的起訴。

　　不過，起訴書僅是一項指控，所有被告在法庭上被證明有罪之前，都會被假定為無罪。

　　CoinFLEX

　　在2023年Terra崩潰後引發的市場波動中，Roger Ver的保證金交易賬號產生嚴重虧損，交易所平臺CoinFLEX未能及時清算Ver的巨額頭寸，最終被迫尋求重組，導致Roger Ver和CoinFLEX CEO Mark Lamb之間關於平臺崩潰責任的持續爭執。

　　2023年6月29日，Mark Lamb發推表示：Roger Ver欠CoinFLEX價值4700萬美元的USDC。我們簽訂瞭書面合約，要求Roger Ver親自擔保其CoinFLEX賬戶的任何負資產並定期補足保證金。然而他違反瞭本協議，CoinFLEX已向Roger Ver發出違約通知。

　　而Roger Ver則發推稱其拖欠債務是謠言，並反駁：我不僅沒有欠這個對手方的債務，反而這個對手方欠瞭我一大筆錢。

　　2023年1月，Mark Lamb發佈給Roger Ver與Blockchaincom CEO Peter Smith的公開信，指CoinFLEX停止提款已經250天，98%的人對CoinFLEX的重組提案投瞭贊成票，但遭到對方不斷幹預，導致重組無法進行。

　　Genesis Global Capital

　　另外，2023年1月25日，當時已破產的Genesis Global Capital的一個部門向法院指控RogerVer未能結算加密貨幣期權交易。根據提交文件，GGC要求「對被告未能結算2023年12月30日到期的加密貨幣期權交易進行金錢賠償，金額將在審判中確定，但不低於2090萬美元。」

　　次日Roger Ver在Reddit上對此事回應稱：自己手頭有足夠資金向Genesis支付所欠款項，且很樂意支付。

　　“然而，我們的協議要求Genesis保持償付能力，因為Genesis不能要求其客戶玩「正面客戶輸，反面Genesis贏」的遊戲。”

　　他認為Genesis在去年6月開始失去償付能力，並期待Genesis解釋如何準確地評估一些有問題的項目，包括客戶抵押品估值與他們自己的加密資產之間的差異。

　　Matrixport

　　2023年11月6日，Roger Ver透露他於2023年8月起訴瞭吳忌寒旗下Matrixport的子公司Smart Vega Holding Limited，並索賠800萬美元。他聲稱對方凍結瞭他的資金，因為讓他對CoinFLEX的損失負責。

　　Matrixport則表示，此舉是對交易違規行為進行調查的結果。Matrixport稱Roger Ver是bitcom的客戶。此事源於交易所對Ver先生進行保證金交易違規行為的調查結果，發現他違反瞭合約義務，由於追加保證金違約而需繳納罰款。

　　以上就是美國稅局指控逃稅4800萬美元 尋求引渡受審!比特幣耶穌Roger Ver被捕的詳細內容，更多關於Roger Ver擁有13.1萬個比特幣的資料請關註幣圈百科其它相關文章!