英國國傢犯罪局報告：加密貨幣犯罪每年涉資高達50億美元

英國國傢犯罪局（NCA）最新發佈的年度報告顯示，英國每年涉及的非法加密貨幣交易總額在17億至51億美元之間，其中以洗錢犯罪最為突出。報告指出，隨著犯罪活動日益增長，加密貨幣成為洗錢和跨國網絡犯罪的新工具。

在其《國傢戰略評估報告》中，NCA 強調，與數字資產相關的犯罪活動在不斷增加，這些活動包括洗錢、在暗網上支付商品及違法服務、以及勒索等。報告指出，加密貨幣的低透明度和跨境流動性使其成為犯罪分子進行洗錢的首選工具。

NCA 觀察到，除瞭傳統的洗錢手段，如現金、黃金和藝術品，犯罪分子正逐步將加密貨幣納入其洗錢工具箱中。特別是在網絡犯罪如盜竊、惡意軟件和勒索軟件等領域，加密資產被頻繁用於隱藏非法資金。

報告指出，犯罪組織通過多種方式進行洗錢，包括利用現金密集型行業如個人護理和酒店業掩蓋非法資金，並通過加密貨幣混合合法與非法資金，從而掩蓋其犯罪行為。大規模的跨國犯罪組織也逐漸將現金兌換成加密資產，與全球范圍內的受害者聯系緊密。

報告還提到瞭一些引人註目的案例，例如勒索軟件 LockBit，導致英國數千人受害，損失金額達到數十億英鎊。NCA 在美國聯邦調查局（FBI）等國際執法單位的協助下，成功摧毀瞭 LockBit 及其相關的加密貨幣賬戶。

為瞭應對不斷增長的加密貨幣犯罪，NCA 自2013年成立以來，在2023年進一步成立瞭專門的加密貨幣執法團隊，並在4月獲得瞭更廣泛的執法權限，包括對可疑資產的扣押和對加密服務提供商用戶資料的調用。

英國金融行為監管局（FCA）也在不斷加強對加密產業的監管，從公佈加密公司廣告營銷指南到推動穩定幣監管計劃，展現瞭其對加密領域的嚴謹監管態度。

盡管交易所采取瞭嚴格的用戶身份驗證（KYC）和反洗錢措施，但加密貨幣交易平臺依然面臨濫用問題，導致瞭多起涉及加密貨幣的裁罰案例。包括幣安、BitMEX、Coinbase 以及國內的 ACE 王牌交易所與幣錸 Rybit 等，都曾因反洗錢不足而遭到相關當局的處罰。

最近，鏈上偵探 ZachXBT 破獲瞭北韓的大規模洗錢網絡，每月得手金額超過30萬美元。