加密货币交易所Kucoin被控违反反洗钱法

美国司法部声称，Kucoin的业务因违反美国法律而大幅增长。该交易所的创始人目前“逍遥法外”

美国司法部宣布对最大的加密货币交易所之一Kucoin提出指控。指控还延伸到该交易所的两位创始人——甘（化名迈克尔）和唐（化名孙）。

值得注意的是，美国当局表示，这两名被指认的高管“仍然在逃”。此外，司法部还指控他们“一项共谋违反《银行保密法》的罪名和一项共谋经营未经许可的汇款业务的罪名”。这意味着他们每违反一项规定将面临最高5年的刑期。

官方新闻稿称，该交易所和创始人合谋“经营未经许可的汇款业务，并故意不维持适当的反洗钱计划，从而合谋违反《银行保密法》。”

除此之外，司法部还表示，交易所没有采取必要的适当措施来核实客户身份并报告平台上发生的可疑活动。司法部还声称，该交易所实际上在没有获得必要的汇款许可证的情况下运营，从而违反了《银行保密法》。

“在所有相关时间，KuCoin一直是一家需要在美国财政部金融犯罪执法网络（“FinCEN”）注册的汇款企业，自2023年7月以来，它一直是一个需要在美国商品和期货交易委员会（“CFTC”）注册。”

新闻稿称，被点名的高管知道公司的违规行为，并选择在不遵守当地法律的情况下继续运营。此外，司法部表示，该交易所直到2023年7月才实施KYC系统。之后，KYC规则仅适用于新客户，而不适用于现有客户。有趣的是，司法部声称，这种乏善可陈的政策为公司带来了巨大的财务收益，并表示，

“自2017年成立以来，KuCoin已收到超过50亿美元的可疑和犯罪收益，并发送了超过40亿美元。许多KuCoin客户专门使用其交易平台，因为它提供的服务是匿名的。换句话说，KuCon的无KYC政策是其发展和成功不可或缺的一部分。”