某犯罪團夥利用數字人民幣在浙江洗錢套現20餘萬元被捕

Odaily星球日報訊 近日，紹興市越城區檢察院就辦理瞭一起利用數字人民幣賬戶套現掩飾、隱瞞犯罪所得的案件。短短四天，犯罪嫌疑人袁某等人在紹興套現 20 餘萬元。袁某通過購物、閑聊拉攏有數字人民幣賬戶的商傢，在商傢同意套現後，先將自己一定金額的錢款轉換成虛擬幣充當押金轉給上傢，再將數字人民幣收款碼發送給上傢，待上傢的詐騙資金進入商傢數字人民幣賬戶，由商傢扣除 1%至 1.5%不等的手續費後，套取相應數額的現金。由於支持數字人民幣支付的店鋪不多，多次操作容易被發現。為瞭躲避公安機關的查處打擊，平日裡袁某等人用境外小眾聊天工具與上傢聯系，自 9 月初開始流竄於紹興、金華、杭州、嘉興等地，套現成功後便駕駛機動車轉至新的作案地點，將上傢詐騙所得的錢款由“黑”轉“白”。最後經越城區檢察院提起公訴，法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別判處袁某、張某、寇某有期徒刑一年四個月至七個月不等，並處罰金。