葫蘆島銀行股東及高管參與涉虛擬幣洗錢案
摘要：Odaily星球日報訊 據裁判文書網披露的信息顯示，2023 年 8 月，原葫蘆島銀行黨委書記李玉林夥同行長李曉東與股東段某濤、周某龍相互勾結，以化解不良資產為由虛構資管計劃，挪用該行資金高達 26 億元。判決書顯示，2023 年 9 月，周某龍與項某（另案處理）等人商定將其中 18
Odaily星球日報訊 據裁判文書網披露的信息顯示，2023 年 8 月，原葫蘆島銀行黨委書記李玉林夥同行長李曉東與股東段某濤、周某龍相互勾結，以化解不良資產為由虛構資管計劃，挪用該行資金高達 26 億元。判決書顯示，2023 年 9 月，周某龍與項某（另案處理）等人商定將其中 18 億餘元非法匯兌成外幣轉至段某濤控制的香港公司賬戶內。2023 年 9 月至 10 月，項某同陳某等人在虛擬幣交易微信群內以高於市場價收購虛擬幣，之後，獲得的虛擬幣通過境外虛擬幣收購商將所購虛擬幣在境外拋售兌換成美元等匯款至段某濤香港公司銀行賬戶。法院認為，陳某與人合夥，明知他人資金系來源於銀行的犯罪所得，仍幫助其轉化成虛擬貨幣轉移至境外，情節嚴重，其行為已構成洗錢罪，但他在共同犯罪中起次要作用，系從犯。最終，法院判決陳某犯洗錢罪，判處有期徒刑 2 年 3 個月，並處罰金 200 萬元，違法所得依法予以追繳。在此案中，葫蘆島銀行原黨委書記李玉林、行長李曉東參與瞭此事。（界面新聞）
