蘭州警方打掉利用虛擬貨幣詐騙洗錢犯罪團夥，抓獲嫌犯15名

Odaily星球日報訊 近期，蘭州市公安局安寧分局順線追蹤、跨省展開行動，全鏈條打掉一個利用虛擬貨幣詐騙洗錢的犯罪團夥，抓獲嫌疑人 15 名，帶破案件 15 起。在其中一起案件中，受害者廖女士在網上認識瞭其軍官“男友”，面對他提出的代開戶投資要求和高額回報誘惑，廖女士將 15 萬元“開戶費”轉賬至其朋友賬戶。在“男友”多次展示其朋友代為打理的賬戶賺得盆滿缽滿後，廖女士於 5 月 1 日取款 100 萬元轉成 U 幣後進行投資，隨後於 5 月 3 日再次追加 100 萬元，但之後發現無法將資金轉出。經初步查驗，該起案件被認定為新型電信網絡詐騙，詐騙團夥通過社交平臺、交友網站等渠道接觸潛在受害人，建立信任，之後利用情感誘導、投資誘惑等手段，誘使受害人在指定的虛擬數字平臺上註冊並使用虛擬貨幣進行充值。據辦案民警介紹，詐騙團夥通過虛擬貨幣平臺交易，將收到的 U 幣進行洗錢操作，轉換為其他形式的資金或貨幣，過程可能涉及多個賬戶和交易平臺，以掩蓋資金流向，逃避警方追蹤。目前，案件仍在進一步調查中。（每日甘肅網）