美司法部：BitMEX承認在反洗錢案中違反《銀行保密法》
摘要：Odaily星球日報訊 根據美國司法部的一份官方聲明，加密貨幣交易所和衍生品交易平臺 BitMEX 周三承認違反瞭《銀行保密法》，稱 BitMEX 故意未能建立、實施和維護足夠的反洗錢計劃。該法最高可判處五年監禁和罰款，此案已交由美國地區法官 John G. Koeltl 審理。美國檢察官 Dam
Odaily星球日報訊 根據美國司法部的一份官方聲明，加密貨幣交易所和衍生品交易平臺 BitMEX 周三承認違反瞭《銀行保密法》，稱 BitMEX 故意未能建立、實施和維護足夠的反洗錢計劃。該法最高可判處五年監禁和罰款，此案已交由美國地區法官 John G. Koeltl 審理。美國檢察官 Damian Williams 表示：“正如 BitMEX 創始人兼長期員工 2023 年在聯邦法院承認的那樣，該公司是 2015 年至 2023 年全球領先的加密貨幣衍生品平臺之一，但在美國運營時卻沒有聯邦法律要求的任何有意義的反洗錢計劃。因此，BitMEX 成為大規模洗錢和逃避制裁計劃的工具，對金融體系的完整性構成瞭嚴重威脅。今天的認罪再次表明，如果加密貨幣公司利用美國市場，它們就需要遵守美國法律。”
