Chainalysis：自2023年以來近1000億美元從已知非法錢包轉移到兌換服務

Odaily星球日報訊 Chainalysis 的一份報告指出，洗錢者使用加密貨幣來掩蓋非法資金的來源和流動。加密貨幣因其跨境、即時且交易成本低廉，成為毒品販運和欺詐等離線犯罪的洗錢工具。今年以來，比特幣價值已上漲近 55%。洗錢者使用加密混合器、跨鏈橋和錢包“轉換”等方法來隱藏資金流動。自 2023 年以來，近 1000 億美元的資金從已知非法錢包轉移到轉換服務，其中 2023 年達到 300 億美元的峰值。盡管如此，Chainalysis 指出，由於區塊鏈的透明性，加密貨幣洗錢活動仍可被追蹤和分析。隨著全球對加密貨幣的接受度增加，預計這種洗錢活動將更加普遍。