委內瑞拉犯罪組織“Tren De Aragua”因涉嫌加密貨幣洗錢受到OFAC制裁

摘要：Odaily星球日報訊 委內瑞拉的犯罪組織“Tren De Aragua”已被美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）列為從事綁架、人口販賣、敲詐勒索等非法行為的跨國組織。美國財政部還表示，該組織參與瞭多項犯罪活動，該組織在一定程度上利用加密貨幣來洗白其犯罪活動。