Coinbase 英國子公司因反洗錢控制不充分而被罰款450萬美元

Odaily星球日報訊 Coinbase 旗下的英國子公司 CB Payments Limited（CBPL）因對反洗錢控制不力，被英國金融行為監管局罰款 450 萬美元。 CBPL 是一傢受監管的電子貨幣機構(EMI)，作為英國客戶在 Coinbase 集團實體之間交易加密資產的門戶。2023 年末，在英國金融行為監管局發出警告後，該公司同意加強反洗錢控制措施，並且不再接受英國的高風險客戶。然而，該金融監管機構聲稱，CBPL 隨後在兩年的時間內向大約 13,000 名“高風險”客戶提供電子貨幣服務，從其中 31%的客戶那裡獲得瞭約 2490 萬美元。據悉，這是英國金融行為監管局首次根據 2011 年《電子貨幣條例》對加密貨幣相關企業采取執法行動。該條例通常旨在規范從事數字支付服務業務的小型企業。