香港海關破獲虛擬貨幣洗錢案，涉案金額高達15億港元

Odaily星球日報訊 據雅虎新聞報道，香港海關近日破獲一起利用虛擬貨幣清洗黑金的案件，拘捕 4 名男子。這些嫌疑人被指通過多間空殼公司接收大量海外跨境匯款，並以虛擬貨幣交易洗白高達 15 億港元的黑錢。目前，所有被捕者已獲保釋候查，其銀行賬戶內約 220 萬港元資產已被凍結。調查顯示，涉案人員在 2023 至 2023 年期間從海外接收大額來歷不明資金，其中部分資金涉及境外犯罪活動。兩人在香港成立多間空殼公司，將兩年間獲取的大額款項轉賬至 7 傢銀行的超過 30 個賬戶，單筆最大轉賬額達 2300 萬港元。該集團通過分拆交易，將款項拆分並轉賬至 180 個第三方賬戶，並以每月 7 萬港元的酬勞聘請一名 31 歲本地男子，通過虛擬貨幣方式處理瞭約 3 億港元的黑錢。初步調查顯示，相關跨境資金來源於南韓。