經濟日報：嚴防虛擬資產成洗錢工具

Odaily星球日報訊 最高人民法院、最高人民檢察院近日聯合發佈關於辦理洗錢刑事案件適用法律若幹問題的解釋，將通過“虛擬資產”交易明確列為洗錢方式之一。洗錢犯罪與毒品犯罪、金融犯罪、腐敗犯罪等上遊犯罪有著緊密聯系，嚴重破壞金融管理秩序。近年來，我國不斷健全反洗錢法律制度體系，加大對洗錢犯罪活動打擊力度。最高法數據顯示，3 年來，全國法院一審審結洗錢罪刑事案件共計 2406 件 2978 人，打擊洗錢犯罪取得階段性成效。當前，虛擬資產等新技術、新業態不斷更新迭代，呈現出與電信網絡詐騙、網絡賭博、地下錢莊等傳統上遊犯罪疊加的狀態。為瞭掩飾、隱瞞洗錢行為，不法分子不斷翻新手段，將洗錢活動掩藏在網絡交易中。其中，虛擬幣、遊戲幣、“跑分平臺”、直播打賞等成為新型洗錢載體和方式，具有網絡化、鏈條化等特征，隱蔽性、迷惑性強。洗錢洗不掉痕跡，更洗不掉犯罪事實。根據最新司法解釋，通過“虛擬資產”交易、金融資產兌換方式，轉移、轉換犯罪所得及其收益的，可以認定為刑法規定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質”。這表示，法院將依法從重從嚴懲處洗錢犯罪，加大對利用虛擬幣、遊戲幣等洗錢犯罪的打擊力度。法網嚴密之後，必須嚴格執行。依法懲治洗錢犯罪活動，還需各方加強協作配合，形成打擊合力。公檢法及金融監管等部門要加強協同配合，不斷健全完善執法司法協作機制。廣大公眾應提高警惕，認清新型洗錢犯罪本質，切莫因蠅頭小利而誤入洗錢陷阱。（北京日報）