中國香港警方搗毀兩個利用虛擬貨幣洗錢集團，涉案金額超2億港元

Odaily星球日報訊 中國香港執法部門經深入分析後，本月搗毀 3 個洗黑錢集團，成功拘捕 27 人。其中本月 19 日及 20 日，本港執法部門采取“微歌”行動，針對性打擊一個洗黑錢集團，期間以涉嫌“洗黑錢”及“串謀洗黑錢”拘捕 8 男 3 女（21 至 55 歲），檢獲約 46 萬港元現金、被捕人的手機及銀行卡等。被捕人士分別報任保險經紀、售貨員、司機及地盤工人，案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。 調查警員指出，該集團在去年 3 月至今年 5 月期間，懷疑利用至少 43 個本地銀行戶口收取超過 2000 萬港元的騙款，以及清洗約 2 億港元的犯罪得益。為瞭逃避偵查，集團成員利用大量戶口轉帳，並多次以現金提款，前往本地虛擬資產交易平臺購買虛擬貨幣，企圖將黑錢洗白。 此外，執法部門於今年 5 月鎖定一個洗黑錢集團，揭發該集團操控 7 個本地銀行戶口，在 5 月至 7 月期間，清洗來自東南亞地區的非法線上賭博平臺的犯罪得益，涉款 1300 萬港元。當黑錢轉入戶口後，集團成員便會利用銀行櫃員機提款，用以購買虛擬貨幣。27 日及 28 日，警員進行代號“幽俠”行動，以涉嫌“洗黑錢”或“串謀洗黑錢”拘捕 7 男 2 女（19 至 38 歲），檢獲 49 萬港元現金，37 部手機及 120 張銀行卡。 根據資料，今年上半年，執法部門就洗黑錢相關罪行拘捕 5693 人，數字較去年同期上升 4 成；其中 4465 人為傀儡戶口持有人，占被捕人士的 78%。（東網）