中國安徽警方打掉一利用虛擬貨幣交易平臺跑分洗錢團夥，涉案金額達數千萬元

Odaily星球日報訊 據中國警察網報道，安徽省五河縣公安局近日精準研判與迅速行動，成功斬斷瞭一條利用虛擬貨幣交易平臺為掩護，實則從事跑分洗錢犯罪活動的鏈條，三名嫌疑人終落法網。該跑分團夥利用公眾對虛擬貨幣投資的朦朧認知，利用虛擬貨幣交易平臺為掩護，表面上進行著看似合法的投資炒作，實則從事非法跑分洗錢勾當。該團夥涉及的金額高達數千萬元，對金融秩序和社會安全造成瞭難以估量的威脅。跑分團夥通過操控高度隱蔽的跑分軟件，利用銀行賬戶或第三方支付平臺，通過虛構交易、分散轉移等手段，將非法所得的資金“洗白”，使其看起來像是合法收入的過程。虛擬貨幣交易平臺為詐騙團夥開辟瞭一條洗錢捷徑，讓巨額贓款在數字世界的迷霧中迅速分散、轉移，最終消失得無影無蹤。民警憑借敏銳的洞察力和紮實的專業技能，對前期收集的線索進行瞭深入剖析，逐步揭開瞭這個跑分洗錢團夥的神秘面紗。通過細致的追蹤和調查，民警們不僅掌握瞭嫌疑人的犯罪證據，還成功鎖定瞭他們的行蹤。在確鑿的證據面前，三名犯罪嫌疑人對其犯罪行為供認不諱。目前，三名犯罪嫌疑人已被依法采取強制措施。