美SEC指控NanoBit和CoinW6涉嫌利用社媒進行加密貨幣“關系投資騙局”
摘要：Odaily星球日報訊 美國 SEC 指控假冒加密貨幣平臺 NanoBit 和 CoinW6 詐騙投資者並盜取其資金，這是該機構首次指控此類騙局。SEC 周二在紐約東區聯邦地方法院和加州中區聯邦地方法院對五傢實體和三人提起瞭兩起訴訟。兩起訴訟都稱，投資者在社交媒體上被“誘導”，包括通過 W
Odaily星球日報訊 美國 SEC 指控假冒加密貨幣平臺 NanoBit 和 CoinW6 詐騙投資者並盜取其資金，這是該機構首次指控此類騙局。SEC 周二在紐約東區聯邦地方法院和加州中區聯邦地方法院對五傢實體和三人提起瞭兩起訴訟。兩起訴訟都稱，投資者在社交媒體上被“誘導”，包括通過 WhatsApp、領英（LinkedIn）和 Instagram，這是“關系投資騙局”的一部分。SEC 執法部門主管 Gurbir S。Grewal 在周二的一份聲明中表示：“關系投資騙局，包括涉及加密資產投資的騙局，對散戶投資者構成瞭災難性傷害的風險，隨著這些騙局在詐騙者中越來越受歡迎，威脅正在迅速增加。”從 2023 年 10 月到 2024 年 6 月，詐騙者通過 WhatsApp 群組冒充“金融行業專業人士”，讓客戶通過一個名為 NanoBit 的假加密平臺進行投資。為瞭讓投資者相信該平臺是安全的，NanoBit 謊稱其附屬公司 NanobitUS Securities 是在 SEC 註冊的經紀商。這些所謂的金融專業人士隨後大肆宣傳虛假的 IC0，稱可為投資者提供可觀回報。這些資金沒有用於投資而是流向瞭“計劃參與者”，這些參與者隨後通過銀行賬戶向中國香港匯入 200 多萬美元。至於 CoinW6，SEC 表示，參與該計劃的人假裝是富有的年輕專業人士，通過領英和 Instagram 與受害投資者聯系，同時還“在 WhatsApp 上追求浪漫關系”。這些涉嫌詐騙者稱，投資者每天可以從 CoinW6 的股票、挖礦和其他產品中獲得高達 3%的回報。“實際上，投資者的資金被挪用，他們表面上的投資、利潤和賬戶餘額都是虛構的，”SEC 表示。（The Block）
